證券代碼：002645 證券簡稱：華宏科技 公告編號：2025-070
債券代碼：127077 債券簡稱：華宏轉債
江蘇華宏科技股份有限公司
對于提前贖回“華宏轉債”的第四次教導性公告
本公司及董事會整體成員保證信息泄露的內容真確、準確、竣工，莫得虛
假紀錄、誤導性述說或首要遺漏。
相當教導:
為 1%，且當期利息含稅），扣稅后的贖回價錢以中國證券登記結算有限背負公
司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價錢為準。
強制贖回。本次贖回完成后，“華宏轉債”將在深圳證券來去所摘牌，特提醒“華
宏轉債”債券合手有東說念主留意在限期內轉股。債券合手有東說念主合手有的“華宏轉債”如存在
被質押或被凍結的，建議在住手轉股日前拔除質押或凍結，以免出現因無法轉股
而被贖回的情形。
的商場價錢存在較大相反，特提醒合手有東說念主留意在限期內轉股。投資者如未實時轉
股，可能瀕臨虧本，敬請投資者留意投資風險。
江蘇華宏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召開
第七屆董事會第三十次會議，審議通過了《對于提前贖回“華宏轉債”的議案》，
聯絡當前商場及公司本身情況，經由輪廓磋商，公司董事會決定把握“華宏轉債”
的提前贖回職權，并授權公司懲處層及聯系部門進展后續贖回的統統聯系事宜。
現將關連事項公告如下：
一、可退換公司債券基本情況
（一）可轉債刊行情況
經中國證券監督懲處委員會《對于核準江蘇華宏科技股份有限公司公建樹行
可退換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕1121 號）核準，公司公建樹行可
退換公司債券 51,500.00 萬元，每張面值為 100.00 元，刊行數目為 515.00 萬張。
公司本次刊行召募資金總數為 515,000,000.00 元，扣除刊行用度（不含稅）
資金”）。結束 2022 年 12 月 8 日，上述召募資金已統統到賬，召募資金到位情
況經公證天業管帳師事務所（特等庸碌合資）審驗并出具了蘇公 W[2022]B149
號《驗資敷陳》。
（二）可轉債上市情況
經深圳證券來去所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2023〕3 號”文快樂，
公司 51,500.00 萬元可退換公司債券于 2023 年 1 月 10 日起在深交所掛牌來去，
債券簡稱“華宏轉債”，債券代碼“127077”。
（三）可轉債轉股期限
本次刊行的可退換公司債券轉股期自可退換公司債券刊行完結之日（2022
年 12 月 8 日）起滿六個月后的第一個來去日（2023 年 6 月 8 日）起至可退換公
司債券到期日（2028 年 12 月 1 日）止。
（四）可轉債轉股價錢療養情況
年年度權益分撥有計算，“華宏轉債”的轉股價錢于 2023 年 6 月 1 日起由藍本的
訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《對于“華宏轉債”轉股價錢療養的公告》。
《對于董事會建議向下修正“華宏轉債”轉股價錢的議案》，并授權董事會證實
《召募證明書》的規章辦理本次向下修正“華宏轉債”轉股價錢關連的統統事宜。
同日，公司召開第七屆董事會第四次會議，審議通過了《對于向下修正“華
宏轉債”轉股價錢的議案》。“華宏轉債”的轉股價錢由 15.45 元/股向下修正
為 13.91 元/股，修正后轉股價錢自 2023 年 7 月 3 日起收效。具體內容詳見公司
宏轉債”轉股價錢的公告》。
具體內容詳見公司 2023 年 8 月 2 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的
《對于“華宏轉債”轉股價錢療養的公告》。
事會建議向下修正“華宏轉債”轉股價錢的議案》，并授權董事會證實《召募說
明書》的規章辦理本次向下修正“華宏轉債” 轉股價錢關連的統統事宜。
同日，公司召開第七屆董事會第十六次會議，審議通過了《對于向下修正“華
宏轉債”轉股價錢的議案》。“華宏轉債”的轉股價錢由 13.92 元/股向下修正
為 11.14 元/股，修正后轉股價錢自 2024 年 5 月 20 日起收效。具體內容詳見公
司 2024 年 5 月 18 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《對于向下修
正“華宏轉債”轉股價錢的公告》。
二、可退換公司債券有條件贖回條件
（一）觸發贖回情形
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 26 日，公司股票已有 15 個來去日的收
盤價不低于當期轉股價錢 11.14 元/股的 130%（即 14.482 元/股），已觸發“華
宏轉債”的有條件贖回條件（即在本次刊行的可退換公司債券轉股期內，如若公
司股票在職何鳩合 30 個來去日中至少 15 個來去日的收盤價錢不低于當期轉股價
格的 130%（含 130%））。
（二）有條件贖回條件
證實《召募證明書》，在本次刊行的可退換公司債券轉股期內，當下述兩種
情形的輕易一種出刻下，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價
格贖回統統或部分未轉股的可退換公司債券：
在本次刊行的可退換公司債券轉股期內，如若公司 A 股股票鳩合 30 個來去
日中至少有 15 個來去日的收盤價錢不低于當期轉股價錢的 130%（含 130%）；
當本次刊行的可退換公司債券未轉股余額不及 3,000 萬元時。
當期應計利息的狡計公式為：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 為當期應計利息；B 為本次刊行的可退換公司債券合手有東說念主合手有的可
退換公司債券票面總金額；i 為可退換公司債券疇前票面利率；t 為計息天數，
即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的履行日期天數（算頭不算尾）。
若在前述 30 個來去日內發生過轉股價錢療養的情形，則在療養前的來去日
按療養前的轉股價錢和收盤價錢狡計，療養后的來去日按療養后的轉股價錢和收
盤價錢狡計。
三、贖回擴充安排
（一）贖回價錢相配細目依據
證實公司《召募證明書》中對于有條件贖回條件的聯系商定，贖回價錢為
當期應計利息的狡計公式為：IA=B×i×t÷365
IA：當期應計利息
B：本次刊行的可退換公司債券合手有東說念主合手有的可退換公司債券票面總金額；
i：可退換公司債券疇前票面利率（1%）；
t：計息天數（289 天），即從上一個付息日（2024 年 12 月 2 日）起至本計
息年度贖回日（2025 年 9 月 17 日）止的履行日期天數（算頭不算尾）。
每張債券當期應計利息 IA=B×i×t÷365= 100×1%×289÷365≈0.79 元/
張
每張債券贖回價錢=債券面值+當期利息=100+0.79=100.79 元/張
扣稅后的贖回價錢以中登公司核準的價錢為準。公司分辯合手有東說念主的利息所得
稅進行代扣代繳。
（二）贖回對象
結束贖回登記日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登記在冊的整體“華
宏轉債”合手有東說念主。
（三）贖回按次實時候安排
債”合手有東說念主本次贖回的聯系事項。
記日（2025 年 9 月 16 日）收市后在中登公司登記在冊的“華宏轉債”。本次贖
回完成后，“華宏轉債”將在深交所摘牌。
債”贖回款將通過可轉債托管券商徑直劃入“華宏轉債”合手有東說念主的資金賬戶。
刊登贖回惡果公告和“華宏轉債”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司履行邊界東說念主、控股激動、合手股 5%以上的激動、董事、監事、高檔
懲處東說念主員在贖回條件得志前的六個月內來去“華宏轉債”的情況
經自查，公司履行邊界東說念主、控股激動、合手股 5%以上的激動、董事、監事、
高檔懲處東說念主員在贖回條件得志前的六個月內不存在來去“華宏轉債”的情形。
五、其他需證明的事項
進行轉股講演。具體轉股操作建議債券合手有東說念主在講演前商議開戶證券公司。
最小單元為 1 股；歸攏來去日內屢次講演轉股的，將合并狡計轉股數目。可轉債
合手有東說念主央求退換成的股份須是 1 股的整數倍，轉股時不及退換為 1 股的可轉債余
額，公司將按照深圳證券來去所等部門的關連規章，在可轉債合手有東說念主轉股當日后
的五個來去日內以現款兌付該部分可轉債票面余額相配所對應確當期應答利息。
講演后次一來去日上市拓荒，并享有與原股份同等的權益。
六、備查文獻
前贖回華宏轉債的核查概念
券提前贖回之法律概念書
特此公告。
江蘇華宏科技股份有限公司
董 事 會