證券代碼：002203 證券簡稱：海亮股份 公告編號：2025-075
債券代碼：128081 債券簡稱：海亮轉債
浙江海亮股份有限公司
對于提前贖回“海亮轉債”的第五次指示性公告
本公司及董事會整體成員保證信息暴露的內容真確、準確、齊全，莫得虛
假記錄、誤導性論說或要緊遺漏。
極端指示：
率為 2.00%，且當期利息含稅），扣稅后的贖回價錢以中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價錢為準。
將被強制贖回。本次贖回完成后，“海亮轉債”將在深圳證券往復所摘牌，特
提醒“海亮轉債”債券抓有東談主扎眼在限期內轉股。債券抓有東談主抓有的“海亮轉
債”如存在被質押或被凍結的，提倡在罷手轉股日前根除質押或凍結，以免出
現因無法轉股而被贖回的情形。
股前的商場價錢存在較大各別，特提醒抓有東談主扎眼在限期內轉股。投資者如未
實時轉股，可能靠近示寂，敬請投資者扎眼投資風險。
浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召開第九
屆董事會第二次會議，審議通過了《對于提前贖回“海亮轉債”的議案》，聚集
當前商場及公司本身情況，經過審慎計議，公司董事會痛快公司愚弄“海亮轉
債”的提前贖回權，并授權公司科罰層厚愛后續“海亮轉債”贖回的沿路關系
事宜。現將磋議事項公告如下：
一、可更正公司債券基本情況
（一）可轉債刊行情況
經中國證券監督科罰委員會“證監許可[2019]1943 號”文核準，公司于
刊行總數 31.50 億元，期限六年。
（二）可轉債上市情況
經深圳證券往復所“深證上[2019]799 號”文痛快，公司 31.50 億元可轉
換公司債券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳證券往復所掛牌往復，債券簡稱“海
亮轉債”，債券代碼“128081”。
（三）可轉債轉股期限及轉股價錢診療情況
字據關系法律、法例和《浙江海亮股份有限公司公成就行可更正公司債券
召募評釋書》（以下簡稱“《召募評釋書》”）的磋議法例，公司本次刊行的可轉
換公司債券轉股期限自覺行已畢之日（2019 年 11 月 27 日）起滿六個月后的第
一個往復日（2020 年 5 月 27 日）起至可更正公司債券到期日（2025 年 11 月
款項不另計息）。運行轉股價錢為 9.83 元/股。
“海亮轉債”的轉股價錢于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股診療為 9.76 元/
股。詳見公司在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）上暴露的《對于“海亮轉債”轉股價錢診療的公
告》（公告編號：2020-033）。
“海亮轉債”的轉股價錢于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股診療為 9.69 元/
股。詳見公司在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）上暴露的《對于“海亮轉債”轉股價錢診療的公
告》（公告編號：2021-036）。
“海亮轉債”的轉股價錢于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股診療為 9.62 元/
股。詳見公司在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）上暴露的《對于“海亮轉債”轉股價錢診療的公
告》（公告編號：2022-040）。
“海亮轉債”的轉股價錢于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股診療為 9.54 元/股。
詳見公司在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）上暴露的《對于“海亮轉債”轉股價錢診療的公告》
（公告編號：2023-043）。
“海亮轉債”的轉股價錢于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元/股診療為 9.37 元/
股。詳見公司在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮
資訊網（www.cninfo.com.cn）上暴露的《對于“海亮轉債”轉股價錢診療的公
告》（公告編號：2024-043）。
“海亮轉債”的轉股價錢于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股診療為 9.20 元/股。
詳見公司在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）上暴露的《對于“海亮轉債”轉股價錢診療的公告》
（公告編號：2025-044）。
二、有條件贖回要求
（一）觸發贖回情形
自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 25 日，公司股票價錢已有十五個往復日
的收盤價錢不低于“海亮轉債”當期轉股價錢（9.20 元/股）的 130% ，即
款。2025 年 8 月 25 日，公司召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關
于提前贖回“海亮轉債”的議案》。聚集當前商場及公司本身情況，經過玄虛考
慮，董事會決定本次愚弄“海亮轉債”的提前贖回職權，按照債券面值加當期
應計利息的價錢贖回于贖回登記日收盤后沿路未轉股的“海亮轉債”，并授權公
司科罰層及關系部門厚愛后續“海亮轉債”贖回的沿路關系事宜。
（二）有條件贖回要求
字據《召募評釋書》，在本次刊行的可更正公司債券轉股期內，當下述兩種
情形的恣意一種出刻下，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的
價錢贖回沿路或部分未轉股的可更正公司債券：
日中至少有 15 個往復日的收盤價錢不低于當期轉股價錢的 130%（含 130%）。
當期應計利息的料到打算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可更正公司債券抓有東談主抓有的可更正公司債券票面總金額；
i：指可更正公司債券往日票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的踐諾日期天
數（算頭不算尾）。
若在前述 30 個往復日內發生過轉股價錢診療的情形，則在轉股價錢診療前
的往復日按診療前的轉股價錢和收盤價錢料到打算，轉股價錢診療后的往復日按調
整后的轉股價錢和收盤價錢料到打算。
三、贖回彭脹安排
（一）贖回價錢偏激篤定依據
字據《召募評釋書》中對于有條件贖回要求的商定，“海亮轉債”贖回價錢
為 101.710 元/張（含息、含稅）。料到打算經由如下：
當期應計利息的料到打算公式為：
IA=B×i×t/365
IA：當期應計利息；
B：指本次刊行的可更正公司債券抓有東談主抓有的可更正公司債券票面總金額；
i：可更正公司債券往日票面利率；
t：計息天數，即從上一個付息日（2024 年 11 月 21 日）起至本計息年度
贖回日（2025 年 9 月 29 日）止的踐諾日期天數（算頭不算尾）。
每張債券當期應計利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710 元
/張
每張債券贖回價錢=債券面值+當期應計利息=100+1.710=101.710 元/張。
扣稅后的贖回價錢以中登公司核準的價錢為準。公司分離抓有東談主的利息所
得稅進行代扣代繳。
（二）贖回對象
甘休贖回登記日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登記在冊的整體
“海亮轉債”抓有東談主。
（三）贖回花式實時期安排
債”抓有東談主本次贖回的關系事項。
記日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登記在冊的“海亮轉債”。本次贖
回完成后，“海亮轉債”將在深交所摘牌。
轉債”贖回款將通過可轉債托管券商告成劃入“海亮轉債”抓有東談主的資金賬戶。
刊登贖回效果公告和“海亮轉債”的摘牌公告。
（四）其他事宜
四、公司踐諾適度東談主、控股推動、抓股百分之五以上的推動、董事、高等
科罰東談主員在贖回條件安靜前的六個月內往復“海亮轉債”的情況
經核查，在本次“海亮轉債”贖回條件安靜前六個月內，公司控股推動、
踐諾適度東談主、抓股百分之五以上的推動、董事、高等科罰東談主員不存在往復“海
亮轉債”的情況。
五、其他需評釋的事項
（一）“海亮轉債”抓有東談主持理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公
司進行轉股申訴。具體轉股操作提倡債券抓有東談主在申訴前商酌開戶證券公司。
（二）可轉債轉股最小申訴單元為 1 張，每張面額為 100.00 元，更正成股
份的最小單元為 1 股；歸攏往復日內屢次申訴轉股的，將合并料到打算轉股數目。
可轉債抓有東談主請求更正成的股份須是 1 股的整數倍，轉股時不及更正為 1 股的
可轉債余額，公司將按照深圳證券往復所等部門的磋議法例，在可轉債抓有東談主
轉股當日后的五個往復日內以現款兌付該部分可轉債票面余額偏激所對應確當
期應答利息。
（三）當日買進的可轉債當日可請求轉股，可轉債轉股的新增股份，可于
轉股申訴后次一往復日上市清醒，并享有與原股份同等的權益。
六、風險指示
字據安排，甘休 2025 年 9 月 26 日收市后仍未轉股的“海亮轉債”將被強
制贖回。本次贖回完成后，“海亮轉債”將在深交所摘牌。投資者抓有的“海亮
轉債”存在被質押或凍結情形的，提倡在罷手轉股日前根除質押或凍結，以免
出現因無法轉股而被強制贖回的情形。
本次“海亮轉債”贖回價錢可能與其罷手往復和罷手轉股前的商場價錢存
在較大各別，特提醒抓有東談主扎眼在限期內轉股。投資者如未實時轉股，可能面
臨示寂，敬請投資者扎眼投資風險。
七、備查文獻
的核查宗旨；
司債券之法律宗旨書。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會
二〇二五年九月二日