證券代碼：603176 證券簡(jiǎn)稱：匯通集團(tuán) 公告編號(hào)：2024-053
債券代碼：113665 債券簡(jiǎn)稱：匯通轉(zhuǎn)債
匯通建筑集團(tuán)股份有限公司
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后果暨股份變動(dòng)公告
本公司董事會(huì)及整體董事保證本公告施行不存在職何子虛記錄、
誤導(dǎo)性答復(fù)或者緊要遺漏，并對(duì)其施行的果真性、準(zhǔn)確性和好意思滿性承
擔(dān)法律包袱。
遑急施行教唆：
? 累計(jì)轉(zhuǎn)股情況：“匯通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股起止日歷為 2023 年 6 月
幣 75,000 元“匯通轉(zhuǎn)債”頤養(yǎng)成匯通建筑集團(tuán)股份有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“公司”）A 股股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為 9,126 股，占“匯通轉(zhuǎn)債”
轉(zhuǎn)股前公司已刊行股份總和的比例約為 0.0020%。
? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：放棄 2024 年 9 月 30 日，尚未轉(zhuǎn)股的“匯
通轉(zhuǎn)債”金額為東說(shuō)念主民幣 359,925,000 元，占“匯通轉(zhuǎn)債”刊行總量的
比例約為 99.9792%。
? 本季度轉(zhuǎn)股情況：2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日歷間，
“匯通轉(zhuǎn)債”累計(jì)轉(zhuǎn)股金額為東說(shuō)念主民幣 2,000 元，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為 244
股。
一、可轉(zhuǎn)債刊行上市大概
（一）可轉(zhuǎn)債刊行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督貶責(zé)委員會(huì)《對(duì)于核準(zhǔn)匯通建筑集團(tuán)股份有限公
司公開荒行可頤養(yǎng)公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]2894 號(hào)）核
準(zhǔn)，公司于 2022 年 12 月 15 日向社會(huì)公開荒行 360 萬(wàn)張可頤養(yǎng)公司
債券，每張面值 100 元，刊行總和 36,000 萬(wàn)元，期限為刊行之日起
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)上海證券往復(fù)所自律監(jiān)管決定書[2023]4 號(hào)文本旨，公司 3.60
億元可頤養(yǎng)公司債券于 2023 年 1 月 11 日起在上海證券往復(fù)所掛牌交
易，債券簡(jiǎn)稱“匯通轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113665”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢頤養(yǎng)情況
證據(jù)《上海證券往復(fù)所股票上市司法》等關(guān)連禮貌以及《匯通建
設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開荒行可頤養(yǎng)公司債券召募闡發(fā)書》的聯(lián)系約
定，“匯通轉(zhuǎn)債”自 2023 年 6 月 21 日起可頤養(yǎng)為公司股份，啟動(dòng)轉(zhuǎn)
股價(jià)錢為 8.23 元/股。債券的票面利率為：第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
了《對(duì)于的議案》，本旨向整體鞭策
每 10 股派發(fā)現(xiàn)款紅利東說(shuō)念主民幣 0.25 元（含稅），不送紅股，不以老本
公積轉(zhuǎn)增股本。上述權(quán)利分撥引申后，“匯通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢由原
來(lái)的 8.23 元/股頤養(yǎng)為 8.21 元/股，頤養(yǎng)后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢于 2023 年 6
月 13 日起原收效。
了《對(duì)于的議案》，本次利潤(rùn)分配以
引申權(quán)利分撥股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶
中的股份數(shù)后的股本為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)款紅利 0.20 元（含稅）。
上述權(quán)利分撥引申后，“匯通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)錢由藍(lán)本的 8.21 元/
股頤養(yǎng)為 8.19 元/股，頤養(yǎng)后的轉(zhuǎn)股價(jià)錢于 2024 年 7 月 4 日起原生
效。
二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
“匯通轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股本領(lǐng)為 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月
債”頤養(yǎng)成公司 A 股股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股股數(shù)為 9,126 股，占“匯通轉(zhuǎn)債”
轉(zhuǎn)股前公司已刊行股份總和的比例約為 0.0020%。
其中，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日歷間，共有東說(shuō)念主民
幣 2,000 元“匯通轉(zhuǎn)債”頤養(yǎng)成公司 A 股股票，轉(zhuǎn)股股數(shù)為 244 股。
放棄 2024 年 9 月 30 日，尚未轉(zhuǎn)股的“匯通轉(zhuǎn)債”金額為東說(shuō)念主民幣
三、股本變動(dòng)情況
單元：股
變動(dòng)前 變動(dòng)后
股份類別 本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股數(shù)目
（2024 年 6 月 30 日） （2024 年 9 月 30 日）
有限售條目清爽股 316,666,666 0 316,666,666
無(wú)盡售條目清爽股 150,002,216 244 150,002,460
總股本 466,668,882 244 466,669,126
四、其他
投資者如需了解“匯通轉(zhuǎn)債”的其他關(guān)連施行，請(qǐng)查閱公司于
的《匯通建筑集團(tuán)股份有限公司公開荒行可頤養(yǎng)公司債券召募闡發(fā)書》
全文。
算計(jì)部門：董事會(huì)辦公室
究詰電話：0312-5595218
特此公告。
匯通建筑集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
