證券代碼：002984 證券簡稱：森麒麟 公告編號：2025-032
債券代碼：127050 債券簡稱：麒麟轉債
青島森麒麟輪胎股份有限公司
本公司及董事會整體成員保證信息清楚執行的確鑿、準確、好意思滿，莫得虛
假紀錄、誤導性講演或緊要遺漏。
相當指示：
一、對于可融合公司債券轉股價錢融合的聯系端正
經中國證券監督貶責委員會（以下簡稱“中國證監會”）“證監許可〔2021〕2293
號”文獻核準，青島森麒麟輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 11 月
萬元（以下簡稱“本次刊行”）。經深圳證券走動所“深證上〔2021〕1217 號”文同
意，公司 219,893.91 萬元可融合公司債券于 2021 年 12 月 6 日起在深圳證券走動所上
市走動，債券簡稱“麒麟轉債”，債券代碼“127050”。
字據中國證監會、深圳證券走動所對于可融合公司債券刊行的關聯端正及公司《公
設置行可融合公司債券召募闡明書》（以下簡稱“《召募闡明書》”）的聯系端正：
在本次刊行之后，若公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次刊行
的可融合公司債券轉股而加多的股本）、配股以及派發現款股利等情況，將按下述公式
進行轉股價錢的融合（保留少許點后兩位，終末一位四舍五入）：
派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同期進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；派送現款股利：P1＝P0-D；
上述三項同期進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 為融合后轉股價，P0 為融合前轉股價，n 為送股或轉增股本率，A 為增
發新股價或配股價，k 為增發新股或配股率，D 為每股派送現款股利。
二、歷次可融合公司債券轉股價錢融合情況
總股本649,668,940股為基數，向整體鼓吹以現款面容進行利潤分配，每10股派發現款
紅利1.7元（含稅），不送股，不以公積金轉增股本。公司于2022年4月29日實行完成
轉股價錢融合的聯系要求，公司決定將“麒麟轉債”轉股價錢由34.85元/股融合為34.68
元/股。具體執行詳見公司清楚于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《對于融合麒麟
轉債轉股價錢的公告》（公告編號：2022-044）。
于“麒麟轉債”當期轉股價錢34.68元/股的85%，即29.48元/股的情形，已觸發公司《募
集闡明書》中端正的轉股價錢向下修正條件。字據《召募闡明書》等聯系要求的端正及
公司2022年第四次臨時鼓吹大會的授權，公司董事會于2022年11月14日召開第三屆董
事會第十次會議，審議通過了《對于向下修正可融合公司債券轉股價錢的議案》，決定
將“麒麟轉債”轉股價錢修正為28.52元/股。具體執行詳見公司清楚于巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的《對于向下修正可融合公司債券轉股價錢的公告》（公告編
號：2022-098）。
冊的批復》（證監許可〔2023〕1432 號）痛快，公司以向特定對象刊行股票的面容向
份于 2023 年 8 月 30 日在深圳證券走動所上市。字據上述公司新增股治安項及可融合
公司債券轉股價錢融合的聯系要求，公司決定將“麒麟轉債”的轉股價錢由 28.52 元/
股融合為 28.67 元/股。具體執行詳見公司清楚于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《對于融合麒麟轉債轉股價錢的公告》（公告編號：2023-064）。
月 28 日召開了 2023 年第四次臨時鼓吹大會審議通過了《對于變更回購股份用途并注
銷暨減少注冊本錢的議案》《對于變更注冊地址及注冊本錢、校正并辦理工
商變更登記的議案》。公司已在中國證券登記結算有限包袱公司深圳分公司辦理兌現
回購股份的刊出事宜，刊出股份 5,205,569 股，占公司刊出前總股本的 0.70%。字據上
述公司回購股份刊出事項及可融合公司債券轉股價錢融合的聯系要求，公司決定將“麒
麟轉債”的轉股價錢由 28.67 元/股融合為 28.66 元/股。具體執行詳見公司清楚于巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《對于融合麒麟轉債轉股價錢的公告》（公告編號：
益 分 派 股 權登記日的總股本 738,777,253 股剔除已回購股份 2,500,000 股后的
股，以本錢公積金向整體鼓吹每 10 股轉增 4.0 股，分成前公司總股本為 738,777,253
股，分成后總股本增至 1,033,288,154 股。公司于 2024 年 4 月 19 日實行完成 2023 年
年度權柄分撥事項。字據上述公司年度權柄分撥的實行情況及可融合公司債券轉股價
立場整的聯系要求，公司決定將“麒麟轉債”轉股價錢由 28.66 元/股融合為 20.20 元
/股。具體執行詳見公司清楚于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《對于融合麒麟轉
債轉股價錢的公告》（公告編號：2024-051）。
日召開 2024 年第二次臨時鼓吹大會，審議通過了《對于以聚攏競價走動面容回購公司
股份用于刊出并減少注冊本錢決策的議案》。公司已在中國證券登記結算有限包袱公
司深圳分公司辦理兌現回購股份的刊出事宜，刊出股份 5,239,000 股，占公司刊出前
總股本的 0.51%。字據上述公司回購股份刊出事項及可融合公司債券轉股價錢融合的相
關要求，公司決定將“麒麟轉債”的轉股價錢由 20.20 元/股融合為 20.16 元/股。具
體執行詳見公司清楚于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《對于融合麒麟轉債轉股
價錢的公告》（公告編號：2024-066）。
以公司權柄分撥股權登記日的總股本為基數，向整體鼓吹每 10 股派 2.10 元東談主民幣現
金（含稅），不送股，不以公積金轉增股本。字據上述公司半年度權柄分撥的實行情況
及可融合公司債券轉股價錢融合的聯系要求，公司決定將“麒麟轉債”轉股價錢由 20.16
元/股融合為 19.95 元/股，融合后的轉股價錢自 2024 年 10 月 21 日收效。具體執行詳
見公司清楚于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《對于融合麒麟轉債轉股價錢的公
告》（公告編號：2024-106）。
三、本次可融合公司債券轉股價錢融合原因及情況
字據公司2024年年度鼓吹大會決議，公司2024年度權柄分撥決策以權柄分撥股權
登記日的總股本為基數，向整體鼓吹每10股派2.90元東談主民幣現款（含稅），不送股，不
以公積金轉增股本。具體執行詳見公司清楚于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的
《2024年度權柄分撥實行公告》（公告編號：2025-031）。
字據上述公司利潤分撥的實行情況及可融合公司債券轉股價錢融合的聯系要求，
“麒麟轉債”的轉股價錢將作相應融合：
P1＝P0-D=19.95-0.29=19.66（元/股）
其中：P1 為融合后轉股價 19.66 元/股，P0 為融合前轉股價 19.95 元/股，D 為每
股派送現款股利。
融合前“麒麟轉債”轉股價錢為 19.95 元/股，融合后轉股價錢為 19.66 元/股，
融合后的轉股價錢自 2025 年 6 月 30 日收效。本次“麒麟轉債”轉股價錢融合無需暫
停轉股。
特此公告。
青島森麒麟輪胎股份有限公司董事會