證券代碼：300601 證券簡稱：康泰生物 公告編號：2025-017
債券代碼：123119 債券簡稱：康泰轉 2
深圳康泰生物成品股份有限公司
本公司及董事會合座成員保證信息表示的實質真確、準確、完好，莫得偽善記錄、
誤導性解釋或要緊遺漏。
深圳康泰生物成品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2025 年 2 月 20 日
召開第八屆董事會第二次會議，審議通過了《對于董事會提議向下修正可休養公
司債券轉股價錢的議案》，該議案尚需提交公司 2025 年第二次臨時推動大會審議，
現將相辦事項公告如下：
一、可轉債刊行上市基本情況
（一）可轉債刊行情況
經中國證券監督經管委員會“證監許可〔2021〕1873號”文高興注冊，公司
于2021年7月15日向不特定對象刊行了2,000.00萬張可轉債，每張面值100元，募
集資金總數為東說念主民幣200,000.00萬元，扣除承銷費、保薦費絕頂他用度東說念主民幣
金到位情況業經信永中庸司帳師事務所（疏淡日常結伴）審驗并出具了
XYZH/2021SZAA40430《驗資答復》。
（二）可轉債上市情況
經深圳證券來往所高興，公司可轉債于2021年8月5日起在深圳證券來往所掛
牌來往，債券簡稱“康泰轉2”，債券代碼“123119”。
（三）可轉債轉股期限及轉股價錢
證實相干法律法例和《深圳康泰生物成品股份有限公司向不特定對象刊行可
休養公司債券召募證明書》
（以下簡稱“《召募證明書》”）的相干軌則，本次刊行
的可轉債轉股期為自可轉債刊行竣事之日起滿六個月后的第一個來疇昔起至可
轉債到期日止，即自2022年1月21日至2027年7月14日。放膽本公告表示日，“康
泰轉2”最新轉股價錢為19.81元/股。
二、轉股價錢向下修正條件
證實《召募證明書》的可轉債刊行決策，轉股價錢向下修正條件如下：
在本次刊行的可轉債存續時分，當公司股票在職意斡旋三十個來疇昔中至少
十五個來疇昔的收盤價錢低于當期轉股價錢 85%時，公司董事會有權提議轉股價
格向下修正決策并提交公司推動大會表決，該決策須經出席會議的推動所執表決
權的三分之二以上通過方可推行。推動大會進行表決時，執有公司本次刊行可轉
債的推動應當詭秘；修正后的轉股價錢應不低于該次推動大會召開日前二十個交
易日公司股票來往均價和前一個來疇昔的公司股票來往均價之間的較高者。
若在前述三十個來疇昔內發生過轉股價錢調整的情形，則在轉股價錢調整日
前的來疇昔按調整前的轉股價錢和收盤價錢打算，在轉股價錢調整日及以后的交
易日按調整后的轉股價錢和收盤價錢打算。
三、對于向下修正轉股價錢的證明
自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 2 月 20 日，公司股票出現斡旋三十個來往
日中至少有十五個來疇昔的收盤價錢低于當期轉股價錢的 85%（即 16.84 元/股）
的情形，已觸發《召募證明書》中軌則的轉股價錢向下修正條件。
為優化公司成本結構，促進公司永久發展，公司于 2025 年 2 月 20 日召開第
八屆董事會第二次會議，審議通過了《對于董事會提議向下修正可休養公司債券
轉股價錢的議案》，并將提交公司 2025 年第二次臨時推動大會審議表決。修正后
的轉股價錢應不低于 2025 年第二次臨時推動大會召開日前二十個來疇昔公司股
票來往均價和前一來疇昔公司股票來往均價之間的較高者。如推動大會召開時，
上述規畫高于本次調整前“康泰轉 2”的轉股價錢（19.81 元/股）的，則“康泰
轉 2”轉股價錢無需調整。同期提請推動大會授權董事會證實《召募證明書》中
相干條件辦理本次向下修正可休養公司債券轉股價錢相辦事宜，授權有用期自股
東大會審議通過之日起至本次修正可休養公司債券轉股價錢相干職責完成之日
止。
四、其他事項
投資者如需了解“康泰轉2”的相干條件，請查閱公司于2021年7月13日刊登
于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳康泰生物成品股份有限公
司向不特定對象刊行可休養公司債券召募證明書》全文。
敬請高大投資者防備投資風險。
五、備查文獻
特此公告。
深圳康泰生物成品股份有限公司董事會