證券代碼：300021 證券簡稱：大禹節水 公告編號：2025－014
債券代碼：123063 債券簡稱：大禹轉債
大禹節水集團股份有限公司
本公司顛倒董事會整體成員保證信息線路內容信得過、準確和齊全，莫得造作紀錄、
誤導性述說或要緊遺漏。
稀奇領導：
票回購刊出完成后，“大禹轉債”轉股價錢不變,轉股價錢仍然為 3.71 元/股。
一、 可轉債基本情況
經中國證券監督解決委員會（以下簡稱“中國證監會”）
“證監許可20201245
號”文核準，公司于 2020 年 7 月 28 日公建造行了 638 萬張可調度公司債券，每
張面值 100 元，刊行總和 6.38 億元，期限 6 年。
經深圳證券往復所（以下簡稱“深交所”）“深證上2020733 號”文歡喜，
公司 6.38 億元可調度公司債券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所掛牌往復，債券
簡稱“大禹轉債”，債券代碼“123063”。
憑證《深圳證券往復所創業板股票上市法則》及《大禹節水股份有限公司創
業板公建造行可調度公司債券召募講明書》的端正，公司刊行的“大禹轉債”自
二、 歷次轉股價錢調治情況
司 2020 年利潤分配預案》。憑證公司 2020 年年度權益分配有狡計與大禹轉債召募
講明書聯系條件以及中國證監會對于可調度公司債券刊行的聯系端正，集會
元/股，調治后的轉股價錢自 2021 年 5 月 27 日起收效。具體內容詳見公司線路
在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《對于大禹轉債轉股價錢調治的公告》
（公告編號：2021-047）。
事會第三十三次會議審議通過《對于調治 2021 年限定性股票引發策劃授予價錢
的議案》、《對于向引發對象初度授予限定性股票的議案》，篤定股權引發限定性
股票授予日為 2021 年 6 月 2 日，歡喜以 2.53 元/股的價錢向 89 名引發對象授
予計算 1,281 萬股限定性股票，其中，980 萬股為公司從二級市集回購的公司 A
股平素股，301 萬股為公司向引發對象定向刊行的公司 A 股平素股。2021 年 6 月
結算有限背負公司深圳分公司辦理結束登記手續，本色共向 41 名引發對象增發
象 48 東談主。
憑證端正，上述股份變動完成后，大禹轉債的轉股價錢由 4.84 元/股調治為
體內容詳見公司線路在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《對于授予限定
性股票增發股份調治可轉債轉股價錢的公告》（公告編號：2021-067）。
激動大會授權董事會辦理小額快速融資聯系事宜的議案》，歡喜授權董事會以簡
易形勢向特定對象刊行融資總和東談主民幣 30,000.00 萬元，不跳躍三億元且不跳躍
最近一年末凈鈔票百分之二十的股票。公司辯別于 2021 年 11 月 09 日、2022 年
（臨時）會議審議通過以無意形勢向特定對象刊行股票的聯系議案，證據公司以
無意形勢向特定對象刊行股票，篤定擬刊行股票數目為 58,593,750 股，刊行價
格為 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 17 日收到中國證券監督解決委員會出具的
《對于歡喜大禹節水集團股份有限公司向特定對象刊行股票注冊的批復》（證監
許可〔2022〕325 號）。
憑證端正，上述股份變動完成后，大禹轉債的轉股價錢將由 4.83 元/股調治
為 4.85 元/股。具體內容詳見公司線路在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上
的《對于以無意形勢向特定對象刊行股票調治可轉債轉股價錢的公告》（公告編
號：2022-021）。
公司辯別于 2022 年 3 月 8 日召開第五屆董事會第六十二次（臨時）會議和
第五屆董事會第四十次（臨時）會議、于 2022 年 3 月 24 日召開 2022 年第一次
臨時激動大會，審議通過《對于回購刊出公司 2021 年限定性股票引發策劃部分
限定性股票的議案》，憑證《上市公司股權引發解決方針》及公司《2021 年限定
性股票引發策劃（草案）》的端正，歡喜公司回購刊出 4 名去職引發對象已獲授
但尚未撤消限售的 56.50 萬股限定性股票，回購價錢 2.53 元/股。公司已朝上述
原引發對象支付了回購價款，立信管帳師事務所（特殊平素結伴）審驗并出具了
信會師報字2022第 ZG10691 號《驗資呈報》。
公司辦理完成了上述 4 名引發對象已獲授但尚未撤消限售的 56.50 萬股回
購刊出事宜，公司總股本由 859,669,647 股減少至 859,104,647 股。憑證端正，
由于回購刊出股份占公司總股本比例小，經計算，大禹轉債的轉股價錢不作調治，
轉股價錢仍為 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召開 2021 年年度激動大會，審議通過《對于 2021
年度利潤分配預案的議案》，以實施權益分配股權登記日的公司總股本為基數，
按每 10 股派發現款股利東談主民幣 1.20 元（含稅），不送紅股、不以成本公積金轉
增股本。若在利潤分配有狡計實施前，公司總股本由于增發新股、股權引刊行權、
可轉債轉股、限定性股票授予與回購刊出等原因發生變動的，公司將按照“分配
比例不變”的原則對分配總和進行調治。
憑證端正，集會 2021 年度權益分配實施情況，大禹轉債的轉股價錢將由 4.85
元/股調治為 4.73 元/股，調治后的轉股價錢自 2022 年 5 月 18 日起收效。具體
內容詳見公司線路在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《對于大禹轉債轉
股價錢調治的公告》（公告編號：2022-084）。
公司于 2022 年 5 月 20 日召開第六屆董事會第二次（臨時）會議和第六屆監
事會第二次（臨時）會議審議通過《對于調治 2021 年限定性股票引發策劃預留
授予價錢的議案》
《對于向引發對象授予預留限定性股票的議案》，篤定預留授予
股份 319 萬股，預留股份授予價錢為 2.41 元/股，預留股份授予東談主數 53 東談主。公
司沉寂董事春聯系事項發表了沉寂觀點，以為引發對象主體經驗正當、有用，確
定的預留授予日相宜聯系端正。監事會發表了核查觀點。公司在篤定預留授予日
后的資金交納、股份登記經過中，1 名引發對象因個東談主原因廢棄認購公司擬向其
授予的限定性股票，因此本引發策劃預留股份本色授予引發對象東談主數為 52 東談主，
本色預留授予的限定性股票數目為 318.90 萬股。
憑證端正，上述股份完成授予后，轉債的轉股價錢將由 4.73 元/股調治為
司線路在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《對于授予預留限定性股票增
發股份調治可轉債轉股價錢的公告》（公告編號：2022-094）。
憑證中國證監會對于可調度公司債券刊行的聯系端正以及公司《創業板公開
刊行可調度公司債券召募講明書》聯系端正，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮資
訊網發布《對于部分限定性股票回購刊出不調治可轉債轉股價錢的公告》（公告
編號：2023-021），公司歡喜回購刊出 5 名去職引發對象已獲授但尚未撤消限售
的 34 萬股限定性股票。本次完成去職引發對象股份回購刊出后使公司總股本發
生變化，由于回購刊出股份占公司總股本比例小，經計算“大禹轉債”的轉股價
格不作調治，轉股價錢仍為 4.72 元/股。
憑證中國證監會對于可調度公司債券刊行的聯系端正以及公司《創業板公開
刊行可調度公司債券召募講明書》聯系端正，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮資
訊網發布《對于大禹轉債轉股價錢調治的公告》
（公告編號：2023-054），因公司
實施 2022 年年度權益分配有狡計，大禹轉債的轉股價錢將由當今的 4.72 元/股調
整為 4.62 元/股，調治后的轉股價錢自 2023 年 5 月 17 日起收效。
憑證中國證監會對于可調度公司債券刊行的聯系端正以及公司《創業板公開
刊行可調度公司債券召募講明書》聯系端正，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮資
訊網發布《對于大禹轉債轉股價錢調治的公告》
（公告編號：2023-079）。公司于
總股本減少 3,905,950 股，大禹轉債的轉股價錢將由 4.62 元/股調治為 4.63 元
/股，調治后的轉股價錢自 2023 年 7 月 21 日起收效。
憑證中國證監會對于可調度公司債券刊行的聯系端正以及公司《創業板公開
刊行可調度公司債券召募講明書》聯系端正，公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮資
訊網發布《對于部分限定性股票回購刊出不調治可轉債轉股價錢的公告》（公告
編號：2024-012），歡喜公司回購刊出 6 名去職引發對象已獲授但尚未撤消限售
的 25.77 萬股限定性股票。本次完成去職引發對象股份回購刊出后使公司總股本
發生變化，由于回購刊出股份占公司總股本比例小，經計算“大禹轉債”的轉股
價錢不作調治，轉股價錢仍為 4.63 元/股。
憑證中國證監會對于可調度公司債券刊行的聯系端正以及公司《創業板公開
刊行可調度公司債券召募講明書》聯系端正，公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮資
訊網發布《對于大禹轉債轉股價錢調治的公告》
（公告編號：2024-070），因公司
實施 2023 年年度權益分配有狡計，大禹轉債的轉股價錢將由當今的 4.63 元/股調
整為 4.6 元/股，調治后的轉股價錢自 2024 年 5 月 17 日起收效。
公司于 2024 年 6 月 12 日召開第六屆董事會第二十六次（臨時）會議，于
向下修正“大禹轉債”轉股價錢的議案》。憑證《大禹節水集團股份有限公司創
業板公建造行可調度公司債券召募講明書》等聯系條件的端正及公司 2024 年第
三次臨時激動大會的授權，董事會歡喜將“大禹轉債”的轉股價錢向下修正為 3.7
元/股，修正后的轉股價錢自 2024 年 6 月 13 日起收效。
憑證中國證監會對于可調度公司債券刊行的聯系端正以及公司《創業板公開
刊行可調度公司債券召募講明書》聯系端正，公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮資
訊網發布《對于部分限定性股票回購刊出調治可轉債轉股價錢的公告》（公告編
號：2024-114），因回購刊出 3,975,550 股限定性股票，大禹轉債的轉股價錢將
由 3.70 元/股調治為 3.71 元/股，調治后的轉股價錢自 2024 年 8 月 13 日起生
效。
三、 本次轉股價錢調治依據
憑證中國證監會對于可調度公司債券刊行的聯系端正以及公司《創業板公
建造行可調度公司債券召募講明書》刊行條件，在本次刊行之后，當公司發生
派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次刊行的可轉債轉股而加多
的股本）、配股以及派發現款股利等情況時，公司將按上述條件出現的先后順
序，步驟對轉股價錢進行蘊蓄調治（保留少許點后兩位，臨了一位四舍五入），
具體調治方針如下：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同期進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派發現款股利：P1=P0-D；
上述三項同期進行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 為調治后轉股價，P0 為調治前轉股價，n 為該次送股率或轉增股
本率，k 為該次增發新股率或配股率，A 為該次增發新股價或配股價，D 為該次
每股派送現款股利。
當公司出現上述股份和/或激動權益變化時，將步驟進行轉股價錢調治，并
在中國證監會指定的上市公司信息線路媒體上刊登聯系公告，并于公告中載明
轉股價錢調治日、調治方針及暫停轉股時期（如需）。當轉股價錢調治日為本次
刊行的可轉債捏有東談主轉股肯求日或之后，調度股份登記日之前，則該捏有東談主的
轉股肯求按公司調治后的轉股價錢實行。
當公司可能發生股份回購、公司統一、分立或任何其他情形使公司股份類別、
數目和/或激動權益發生變化從而可能影響本次刊行的可轉債捏有東談主的債職權益
或轉股養殖權益時，公司將視具體情況按照平正、平正、公允的原則以及充分保
護可轉債捏有東談主權益的原則調治轉股價錢。聯系轉股價錢調治內容及操作方針將
依據其時國度聯系法律律例及證券監管部門的聯系端正來制訂。
四、 本次轉股價錢調治原因及成果
公司辯別于 2024 年 10 月 25 日召開第六屆董事會第三十一次（臨時）會議、
第六屆監事會第二十八次（臨時）會議、于 2024 年 11 月 12 日召開 2024 年第六
次臨時激動大會，審議并通過《對于回購刊出 2021 年限定性股票引發策劃部分
限定性股票的議案》。憑證公司《2021 年限定性股票引發策劃（草案）》的端正，
鑒于公司 2021 年限定性股票引發策劃授予的引發對象中，5 名引發對象因個東談主
原因去職，已不再具備引發對象經驗，其已獲授但尚未撤消限售的 16.05 萬股限
制性股票由公司回購刊出，回購價錢為 2.28 元/股。公司已朝上述原引發對象支
付了回購價款，立信管帳師事務所（特殊平素結伴）審驗并出具了信會師報字
2025第 ZG10004 號《驗資呈報》。
公司于近日辦理完成了上述 5 名引發對象已獲授但尚未撤消限售的 16.05
萬股回購刊出事宜，公司總股本由 853,918,791 股減少至 853,758,291 股（因大
禹轉債當今處于轉股期，以約束 2025 年 2 月 12 日公司股票收市后總股本為變動
前計算依據）。本次刊出股份占刊出前總股本的 0.02%。
憑證《召募講明書》以及中國證監會對于可調度公司債券刊行的聯系端正，
“大禹轉債”的轉股價錢調治如下：
P0=3.71 元/股，A=2.28 元/股，k=-160,500 股/853,918,791 股*100%=-0.02%；
P1=（P0+A×k）/（1+k）=3.71 元/股。
鑒于本次回購刊出股份占公司總股本比例小，經計算，“大禹轉債”的轉股
價錢不作調治，轉股價錢仍為 3.71 元/股。
特此公告。
大禹節水集團股份有限公司董事會